الوسم: غسيل الاموال

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أهمية تعزيز دور المحاسبين القانونيين ومكاتب وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات في مكافحة غسل ...

شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع ...

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي ...

دشن وزير العدل القاضي، بدر العارضة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تنشيط قدرات القضاة في مجال غسل الأموال ...

عقدت اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل للروؤساء والعاملين في أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بديوان عام وزارة العدل ...

اختتمت في تونس، اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل ...

اكد المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، على اهمية تعزيز جهود النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل ...

بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير ليبيا لدى اليمن ادريس ابوبكر التعاون الأمني ...

عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التحقيق فيها والتي نظمتها اللجنة ...

حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم من خطورة قيام مليشيا الحوثي باستيراد النفط عبر شركات ...