الوسم: غسيل الاموال

نفى البنك المركزي اليمني اتهامه من قبل مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة بالضلوع في عمليات فساد وغسل أموال. وقال البنك ...

قال مصدر قضائي لو كالة "رويترز" أن  النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر حسن البشير بتهم غسل الأموال ...

نظم بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية لموظفي فروع البنك حول مكافحة ...

القاهرة (رويترز) - قال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن المملكة أعربت عن أسفها لقرار المفوضية الأوروبية بإدراجها ...